В ОРДЛО из Одессы через карточки переселенцев переводили деньги

9
114

Незаконную схему вывода денег на неподконтрольные территории раскрыли сотрудники Службы Безопасности Украины. Как выяснилось, с сентября по декабрь 2016 в ОРДЛО было выведено более 350 тысяч гривен. Для этого была разработана преступная схема.

«В Донецке и Луганске организаторы нелегального бизнеса за определенный процент «принимали заказы» от местных жителей, которые зарегистрировались на территории Украины как временно перемещенные лица, на снятие денег с их счетов. В Одессе сообщник дельцов — работник банка — по копиям документов наладил изготовление платежных карт.»,- пояснили в пресс-службе СБУ.

В отношении замешанного в махинациях банковского сотрудника открыто уголовное производство по части 1 статьи 366 (служебный подлог). Службой Безопасности Украины будут определены все причастные к преступной схеме лица. Сейчас решается вопрос об отмене незаконно оформленных выплат.

9 КОММЕНТАРИИ

    • Да хотели свое ДНР, а деньги Украины хотят?

  1. 350 тысяч сумма не маленькая, надеюсь преступная группировка пойдет под суд

    • А как пенсионеры оформляли пенсии и там и на территории Украины! Это нормально?

Comments are closed.